هر روز، مجرمان از طریق پیام‌های متنی، اپلیکیشن‌های دوستیابی، رسانه‌های اجتماعی و ایمیل، مردم را در سرتاسر جهان هدف قرار می‌دهند و به اصطلاح «قصاب خوک» و دیگر طرح‌هایی را هدف قرار می‌دهند که سعی می‌کنند آنها را در سرمایه‌گذاری کلاهبرداری فریب دهند. امروز، برای اولین بار، ما رویکرد خود را برای مقابله با سازمان‌های جنایتکار فرامرزی در پشت ترکیبات کلاهبرداری کار اجباری تحت عنوان ما به اشتراک می‌گذاریم. سازمان ها و افراد خطرناک (DOI) و سیاست های ایمنی ما امیدواریم که به اشتراک گذاری بینش ما به اطلاع رسانی دفاعی صنعت ما کمک کند تا بتوانیم به طور جمعی از افراد در برابر کلاهبرداران جنایتکار محافظت کنیم.
“قصاب خوک” چیست؟
یکی از فاحش ترین و پیچیده ترین کلاهبرداری های کلاهبرداری، «قصاب خوک» همه چیز در مورد ایجاد روابط شخصی قابل اعتماد آنلاین با شخصی است که فقط برای دستکاری آنها برای واریز پول بیشتر و بیشتر به یک طرح سرمایه گذاری، اغلب با استفاده از ارز دیجیتال، و در نهایت از دست دادن آن پول.
چه کسی پشت “قصاب خوک” است؟
در طول همه گیری COVID-19، ترکیبات کلاهبرداری توسط جرایم سازمان یافته اداره می شود پدید آمد در منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از منابع اصلی “قصابی خوک” و سایر فعالیت های کلاهبرداری. و در حالی که آنها بیشتر در آسیا مستقر هستند، مراکز کلاهبرداری مردم را در سراسر جهان هدف قرار می دهند. این مراکز کلاهبرداری مجرمانه اغلب جویندگان کار بی خبر را با آگهی های شغلی بسیار خوب تا واقعی در تابلوهای شغلی محلی، انجمن ها و پلت فرم های استخدام فریب می دهند تا سپس آنها را مجبور به کار به عنوان کلاهبرداران آنلاین، اغلب تحت تهدید آزار فیزیکی کنند.
مقیاس و پیچیدگی این تهدید بی سابقه است، به طوری که موسسه صلح ایالات متحده تخمین می زند که تا 300000 نفر توسط این گروه های جنایتکار مجبور به کلاهبرداری از دیگران در سراسر جهان می شوند 64 میلیارد دلار تا پایان سال 2023 سالانه در سراسر جهان به سرقت رفته است.
برای بیش از دو سال، تیم های ما بر روی تحقیق و اخلال در فعالیت های مراکز کلاهبرداری جنایی در جنوب شرقی آسیا متمرکز شده اند. در حالی که تمرکز اولیه ما بر مراکز کلاهبرداری در کامبوج بود، از آن زمان برای همگام شدن با گسترش این گروه‌ها تلاش کرده‌ایم که در مکان‌هایی مانند لائوس، میانمار و اخیراً امارات متحده عربی ظاهر شدند. در ابتدا، ما به طور فعال با سازمان‌های غیردولتی متخصص و شرکای مجری قانون در ایالات متحده و آسیای جنوب شرقی برای درک بهتر شیوه‌های این گروه‌های جنایتکار، از جمله در مکان‌هایی مانند سیهانوکویل در کامبوج، تعامل داشتیم. گزارش شده است به کانونی برای کلاهبرداری های چینی مرتبط با جرم و جنایت سازمان یافته تبدیل شود.
این کلاهبرداری ها چگونه کار می کنند
ترکیب‌های مجرمانه کارگران خود را مجبور می‌کنند تا در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب، از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، قمار، وام و سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال، «قصاب خوک») تا دولت و سایر کلاهبرداری‌های جعل هویت شرکت کنند. در بسیاری از سرویس‌های اینترنتی و مخابراتی، آنها شخصیت‌های فریبنده را می‌سازند که اغلب به عنوان افراد مجرد جذاب ظاهر می‌شوند یا وانمود می‌کنند که نماینده سازمان‌های دولتی یا شخصیت‌های عمومی و مشاغل مورد اعتماد هستند.
ما ارزیابی می‌کنیم که بسیاری از فعالیت‌های مراکز کلاهبرداری به شدت توسط سندیکاهای جنایی برنامه‌ریزی شده است تا عملیات خود را افزایش دهند. این شامل برخی از کلاهبرداران کار اجباری است که بر روی پرتاب یک شبکه گسترده آنلاین (اغلب از طریق ابزارهای خودکار) تمرکز می‌کنند تا با تماس با تعداد زیادی از مردم از طریق پیام‌های متنی یا آنلاین با یک جذابیت نسبتاً عمومی، «اسپری و دعا کنند». آنها پاسخ خواهند داد. اگر این کار را انجام دهند، گروه دیگری از کلاهبرداران بر تلاش‌های مهندسی اجتماعی متناسب‌تر برای ایجاد اعتماد و متقاعد کردن اهداف بالقوه برای ارسال پول و سرمایه‌گذاری تمرکز می‌کنند.
این کلاهبرداری‌ها می‌توانند از برنامه‌های دوستیابی، پیام‌های متنی، ایمیل، رسانه‌های اجتماعی یا برنامه‌های پیام‌رسانی شروع شوند، سپس در نهایت به حساب‌های تحت کنترل کلاهبرداران در برنامه‌های رمزنگاری یا وب‌سایت‌های کلاهبرداری که به عنوان پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شوند، منتقل شوند.
نمونه طرح‌های «قصابی خوک»، ممکن است به هدف اجازه داده شود مبالغ کمی را برای ایجاد اعتماد برداشت کند، اما زمانی که شروع به درخواست «سرمایه‌گذاری» خود کردند یا مشخص شد که پول بیشتری برای ارسال به کلاهبردار در خارج از کشور ندارند. کلاهبرداران معمولاً با تمام پول ناپدید می شوند.
رویکرد ما برای مقابله با ترکیبات کلاهبرداری
در دو سال گذشته، ما تیم‌ها و سیستم‌هایی را برای کمک به شناسایی و پیگیری این کانون‌های کلاهبرداری در سطح جهانی تحت خط‌مشی‌های DOI و ایمنی خود برپا کرده‌ایم. علاوه بر این، ما شراکت‌های مهمی را در سراسر شرکت خود و با شرکای خارجی کلیدی ایجاد کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که رویکردی جامع برای دفاع از افراد در برابر طیف گسترده‌ای از کلاهبرداری‌هایی که این گروه‌ها به صورت آنلاین و آفلاین انجام می‌دهند، اتخاذ می‌کنیم. در اینجا برخی از جزئیات آمده است:
سیاست سازمان ها و افراد خطرناک
برای مقابله با این ترکیبات کلاهبرداری در سطح جهانی، ما به ما تکیه می کنیم سیاست های DOI به عنوان موثرترین و مناسب ترین مجموعه اقدامات برای اخلال در جرایم سازمان یافته. با استفاده از تخصص موضوع داخلی و بینش ذینفعان خارجی، ما به طور مستمر در حال بررسی و ارزیابی سازمان های جنایی درگیر در این فعالیت برای تعیین هستیم. پس از تعیین به عنوان DOI، نهادها از پلتفرم ما منع می شوند و تحت طیف گسترده ای از ابزارهای اجرایی قرار می گیرند.
اجراهای روی پلتفرم
تیم های تحقیقاتی ما این DOI های تعیین شده را برای تلاش برای دور زدن اجرای ما نظارت می کنند. این شامل جستجوی ترکیبات کلاهبرداری جدید در سطح جهانی و مختل کردن مداوم عملیات آنها می شود. تنها در سال جاری، بیش از دو میلیون حساب مرتبط با مراکز کلاهبرداری در کامبوج، میانمار، لائوس، امارات متحده عربی و فیلیپین را حذف کردیم. ما همچنین به به‌روزرسانی سیگنال‌های رفتاری و فنی مرتبط با این هاب‌ها ادامه می‌دهیم تا به ما در مقیاس‌بندی تشخیص خودکار و مسدود کردن زیرساخت‌های مخرب و تلاش‌های تکراری کمک کنیم.
کار با دیگران برای مقابله و جلوگیری از این تهدید
ما می دانیم که این سازمان های جنایی بسیار مداوم و دارای منابع خوب هستند که برای تکامل تاکتیک های خود و فرار از کشف، از جمله توسط مجری قانون، تلاش می کنند. ما دیده‌ایم که آنها در فراسوی مرزها با بازدارندگی اندک و در بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی عمل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که هر شرکت یا کشوری فقط دید محدودی به تصویر کامل عملیات کلاهبرداری دارد. این امر همکاری در صنایع و کشورها را حیاتی تر می کند.
مجری قانون
به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ایجاد اختلال در تهدید، با آژانس‌های مجری قانون در سراسر جهان کار می‌کنیم تا بینش خود را در مورد نحوه عملکرد این صنعت جنایی به اشتراک بگذاریم و به مجریان قانون کمک کنیم تا از جوامع در برابر این کلاهبرداری‌ها محافظت کند.
پلیس سلطنتی تایلند بیش از دو سال است که با متا برای ایجاد اختلال در مراکز کلاهبرداری جنایی کار می کند. ما توانسته‌ایم اطلاعاتی را به اشتراک بگذاریم تا آنها بتوانند درباره افراد شرور تحقیق و اقدام کنند و به ما کمک کنند سندیکای جنایتکار پشت این مراکز کلاهبرداری را پاسخگو کنیم.»
– سرلشگر پلیس Teeradej Thumsutee، فرمانده بخش تحقیقات اداره پلیس متروپولیتن، پلیس سلطنتی تایلند
همتایان صنعت
در صورت امکان، ما در تلاشیم تا اطلاعات تهدید را با همتایان خود در صنعت به اشتراک بگذاریم که بر جلوگیری از هدف قرار دادن افراد توسط سندیکاهای جنایتکار در پلتفرم های مربوطه ما تمرکز دارند. به عنوان مثال، اخیراً، تیم ما فعالیت های مخربی را مختل کرد که به نظر می رسید از یک ترکیب کلاهبرداری جدید در کامبوج سرچشمه می گیرد که سعی در هدف قرار دادن افراد به زبان های ژاپنی و چینی دارد. ما بررسی این فعالیت را بر اساس اطلاعاتی که همتایان ما در OpenAI با ما به اشتراک گذاشته بودند، شروع کردیم، که تلاش بازیگران برای استفاده از ابزارهایشان برای تولید و ترجمه محتوای کلاهبرداران را شناسایی و مختل کردند. ما همچنین اطلاعات تهدید را در مورد مراکز کلاهبرداری که مختل کرده‌ایم به اشتراک گذاشتیم تا بتوانیم تحقیقات بیشتر را در سراسر اینترنت انجام دهیم.
علاوه بر این، هفته گذشته، به عنوان بخشی از ائتلاف فناوری در برابر کلاهبرداری، ما یک اجلاس برای مقابله با سندیکاهای کلاهبرداری مجرمانه آنلاین برگزار کردیم. این شامل مجریان قانون بین‌المللی، مقامات دولتی، سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های فناوری بود که گرد هم آمدند تا راه‌های پیشرفت بیشتر در مقابله با این تهدید فراملی را بررسی کنند. این ائتلاف شامل شرکت‌هایی در سراسر برنامه‌های دوستیابی، برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی، موسسات مالی و پلتفرم‌های رمزنگاری مانند Coinbase، Ripple، Meta و Match Group، شرکت مادر Tinder و Hinge است.
ایجاد دفاع از محصول و افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری
علاوه بر ایجاد اختلال در مراکز کلاهبرداری، تیم‌ها در سراسر متا به طور مداوم ویژگی‌های محصول جدیدی را برای کمک به محافظت از افراد در برنامه‌های ما در برابر تاکتیک‌های کلاهبرداری شناخته شده در مقیاس ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، ما یک هشدار به شما نشان خواهیم داد پیام رسان و پیامک های اینستاگرام به شما یادآوری می‌کند که از تعاملات مشکوک بالقوه یا تماس سرد افرادی که نمی‌شناسید آگاه باشید، بنابراین می‌توانید قبل از پذیرش درخواست پیام، سرعت خود را کاهش داده و مرور کنید. در واتس‌اپ، اگر توسط فردی که نمی‌شناسید به یک چت گروهی اضافه شده باشید، اکنون کارت زمینه‌ای را می‌بینید که اطلاعات بیشتری درباره گروه به شما می‌دهد. این نشان می‌دهد چه کسی شما را اضافه کرده است، چه کسی اخیراً گروه ایجاد شده است و چه کسی آن را ایجاد کرده است تا شما زمینه‌ای در این زمینه داشته باشید.
به عنوان بخشی از ما به روز رسانی مداوم در مورد کار متا به از مردم در برابر کلاهبرداران محافظت کنید، به اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی‌های منظم در مورد کارمان برای مقابله با کلاهبرداری‌ها به طور گسترده‌تر، از جمله نکات ایمنی و به‌روزرسانی‌های محصول در سراسر برنامه‌هایمان، ادامه می‌دهیم و در هفته‌های آینده موارد بیشتری را دنبال خواهیم کرد.
